ฟรี แนวข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ปปง.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 15 ข้อ
1. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด กี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก. 90 วัน ค. 120 วัน
ข. 100 วัน ง. 145 วัน
2. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 7 หมวด 65 มาตรา ค. 6 หมวด 65 มาตรา
ข. 7 หมวด 66 มาตรา ง. 6 หมวด 66 มาตรา
3. “ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า
ก. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ข. ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
ค. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมาย “ธุรกรรม”
ก. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางการเงิน
ข. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางธุรกิจ
ค. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำ นิติกรรม สัญญา หรือการดำ เนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ง. ไม่มีข้อใดผิด
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”
ก. ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิด
ข. ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ
ค. ธุรกรรมอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน
ง. ถูกทุกข้อ
6. ข้อใด ไม่ใช่ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด”
ก. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน
ข. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ค. ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน
ง. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำธุรกิจ
7. ผู้ใดกระทำ ด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำ พรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานฟอก
เงิน อยู่ในมาตราใด
ก. มาตรา 5 ค. มาตรา 7
ข. มาตรา 6 ง. มาตรา 8
8. ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำ ความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น อยู่ในมาตราใด
ก. มาตรา 8 ค. มาตรา 7
ข. มาตรา 9 ง. มาตรา 6
9. ผู้ใดกระทำความผิดตามหมวดนี้ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค. ผู้บริหารท้องถิ่น
ข. กรรมการธุรกรรม ง. ถูกทั้ง ก และ ค
10. ผู้ใดที่กระทำความผิดต้องระวางโทษเป็น 3 เท่า ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
ก. พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค. สมาชิกวุฒิสภา
ข. เลขาธิการ ง. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
11. สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นอย่างไร
ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
ค. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ง. ถูกทุกข้อ
12. หน่วยงานใดมีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณี
ก. สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ค. สำนักงานที่ดินสาขา
ข. สำนักงานที่ดินจังหวัด ง. ถูกทุกข้อ
13. สถาบัน การเงินต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริงเป็น เวลากี่ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
ก. 3 ปี ค. 5 ปี
ข. 4 ปี ง. 6 ปี
14. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ค. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ข. นายกรัฐมนตรี ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
15. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน
ก. 5 คน ค. 9 คน
ข. 7 คน ง. 10 คน
หน้าที่เข้าชม | 1,418,892 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,051,771 ครั้ง |
เปิดร้าน | 30 เม.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |